금요일, 시애틀에 위치한 미국 지방 판사 리처드 존스는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 유죄를 인정하고 43억 달러가 넘는 막대한 벌금을 부과하는 제재를 가했습니다. 이 결과는 거래소가 불충분한 내부 통제로 인해 연방 자금세탁 방지 및 제재법을 준수하지 않은 데 따른 조치입니다.
벌금은 18억 1,000만 달러의 형사 벌금과 25억 1,000만 달러의 몰수금으로 구성됩니다. 이번 결정은 미국 정부가 바이낸스 창립자 창펑 자오의 채권에 대한 수정을 제안했지만, 자오의 법률 대리인 측의 반발에 부딪힌 직후에 내려졌습니다.
바이낸스는 하마스, 알카에다, ISIS와 같은 테러 조직과 관련된 의심스러운 거래 10만 건 이상을 보고하지 않은 혐의로 조사를 받아왔습니다. 또한 이 플랫폼은 아동 성적 학대 자료의 판매를 조장하고 상당한 금액의 랜섬웨어 대가를 받는 데 연루된 것으로 알려졌습니다.
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금요일에 발표된 성명에서 바이낸스는 책임을 인정하고 이후 자금 세탁 방지 및 고객 확인 프로세스를 개선했다고 밝혔습니다. 또한 바이낸스는 양형 합의의 요구 사항을 이행하기 위해 상당한 진전을 이루었다고 밝혔습니다.
지난 11월 자금 세탁 위반 혐의로 유죄를 인정한 창펑 자오는 미국에서 1억 7,500만 달러의 보석금을 내고 수감되어 있습니다. 그의 유죄 인정으로 5천만 달러의 벌금이 부과되었으며, 바이낸스 CEO직에서 사임해야 했습니다.
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검찰은 4월 30일 선고가 있을 때까지 미국 본토에 머물며 감독을 받으라는 존스 판사의 지시에 따라 자오의 보석금 조정을 제안했습니다. 자오는 여행 3일 전에 통지하고 여권을 반납해야 하며, 이전이 허가되지 않는 한 현재 거주지를 유지해야 할 의무가 있습니다. 또한, 재판 전 보호관찰관은 그에게 위치추적 감시를 받아야 한다고 제안했습니다.
보석 변경과 관련하여 검찰과 자오의 변호인 사이에 여러 차례 논의가 있었음에도 불구하고, 후자는 현재 상태 그대로의 보석 신청에 반대하고 있습니다. 자오의 법무팀은 이 문제에 대해 즉각적인 논평을 내놓지 않았습니다.
관련 법정 소송의 공식 명칭은 미국 서부 지방법원 사건번호 23-cr-00178, 같은 법원 사건번호 23-cr-00179의 미국 대 바이낸스 홀딩스 주식회사(U.S. v Binance Holdings Ltd) 소송입니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.